近日，浙江省余姚市檢察院檢察官在辦理一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案時(shí)深挖細(xì)查，還原案件真相，對(duì)犯罪嫌疑人樊某認(rèn)定不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤案。

犯罪嫌疑人陳述細(xì)節(jié)與在案證據(jù)相悖

2022年7月，余姚市檢察院收到了一起由公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。承辦檢察官如往常般審查在案證據(jù)后，發(fā)現(xiàn)在案證據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，便聯(lián)系犯罪嫌疑人做訊問(wèn)筆錄。

在訊問(wèn)中，犯罪嫌疑人樊某卻向承辦檢察官說(shuō)出了證據(jù)中沒(méi)有顯示的細(xì)節(jié)：“當(dāng)天我確實(shí)把我的銀行卡給了別人，是因?yàn)閷?duì)方告訴我，可以給我辦貸款。然后在把銀行卡交給對(duì)方后，我發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁，就立刻讓朋友王某將我的銀行卡掛失了……”

“樊某說(shuō)的過(guò)程非常詳細(xì)，不像是編造的。但如果他說(shuō)的是事實(shí)，那其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的主觀明知性要件就不具備，公安機(jī)關(guān)移送審查起訴就可能存在錯(cuò)誤?！背修k檢察官據(jù)此又梳理了一遍所有在案證據(jù)，卻發(fā)現(xiàn)在案證據(jù)表明樊某具有主觀明知性。

電話掛失銀行卡卻沒(méi)有掛失記錄

“樊某的銀行卡一天內(nèi)產(chǎn)生流水54萬(wàn)余元。被害人被詐騙的部分贓款確定進(jìn)入了樊某的銀行卡。如何才能證明樊某所說(shuō)的細(xì)節(jié)？”承辦檢察官?zèng)Q定開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，并找到樊某口中幫助其掛失的王某，確認(rèn)其是否有幫助掛失行為。

“是我打電話給了銀行，幫樊某做了銀行卡掛失。”在承辦檢察官明確告知王某作偽證須負(fù)法律責(zé)任的情況下，王某仍作出了肯定的回答。但僅憑王某的言詞證據(jù)，還不能有力推翻目前已有的在案證據(jù)。承辦檢察官嘗試從銀行方面著手，向當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取了樊某銀行卡的相關(guān)記錄，記錄顯示該卡被官方凍結(jié)，未有個(gè)人掛失記錄。

“難道樊某、王某二人說(shuō)的都是假的？”承辦檢察官為查清事實(shí)，決定繼續(xù)向樊某名下銀行卡的開(kāi)卡行調(diào)取該銀行卡的相關(guān)記錄。然而開(kāi)卡行仍稱無(wú)個(gè)人掛失記錄，案件再次走入了死胡同。

“你好，我想問(wèn)一下你們這里能查詢銀行卡掛失記錄嗎？”抱著最后一線希望，承辦檢察官撥打了該銀行的全國(guó)客服熱線，并表明了自己的身份。這次，客服說(shuō)到了一個(gè)重要證據(jù)——如果是電話掛失，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存一份相關(guān)的電話錄音記錄。

通過(guò)掛失錄音證明不構(gòu)成犯罪

“案件終于有了突破口！”承辦檢察官立即建議偵查人員向銀行總部調(diào)取王某撥打銀行電話的錄音記錄，同時(shí)建議補(bǔ)充王某筆錄。最終，所有證據(jù)到位，案件事實(shí)真相浮出水面。

原來(lái)，2022年6月8日，樊某經(jīng)人介紹將自己名下的銀行卡交到了自稱可以辦理貸款業(yè)務(wù)的中介手中。但在辦理過(guò)程中，樊某發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)背著包的人在房間里進(jìn)進(jìn)出出，更奇怪的是，樊某手機(jī)里馬上收到了有大額銀行流水進(jìn)賬的短信。樊某察覺(jué)到不對(duì)勁，于是偷偷在游戲界面中告訴好友王某自己的銀行卡號(hào)、密碼、身份證號(hào)等信息，求助王某幫其掛失銀行卡。

收到信息后，王某便用自己的手機(jī)號(hào)碼撥打了銀行客服電話，并向客服要求掛失樊某銀行卡。但由于王某不是持卡人且之前未進(jìn)行過(guò)電話掛失操作，整個(gè)過(guò)程花費(fèi)了較長(zhǎng)時(shí)間。在這段時(shí)間里，樊某的銀行卡已產(chǎn)生了大量流水，銀行系統(tǒng)直接提示該卡異常，自動(dòng)進(jìn)行了凍結(jié)。因銀行卡已用于他人犯罪活動(dòng)，民警在偵查時(shí)順勢(shì)摸到了樊某這條線。

經(jīng)仔細(xì)審查，承辦檢察官認(rèn)為，樊某在提供銀行卡時(shí)，并不明知其是為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，且在察覺(jué)對(duì)方可能利用自己的銀行卡實(shí)施不法行為后，積極采取措施阻止危害結(jié)果發(fā)生。綜合全案證據(jù)，該院依法認(rèn)定樊某無(wú)主觀明知性，不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。鑒于上述查明的事實(shí)，今年2月，該院依法建議公安機(jī)關(guān)對(duì)該案作撤案處理。目前，公安機(jī)關(guān)已撤案。