考證包過還賺錢? 如此套路要警惕
“建議你考一個(gè)證書”“沒啥特長(zhǎng)就要考這18個(gè)證”“讓你終身增值的某證書”等類似的考證培訓(xùn)廣告,時(shí)不時(shí)會(huì)出現(xiàn)在各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、社交媒體上。如果你留下聯(lián)系方式,對(duì)方很可能就會(huì)主動(dòng)聯(lián)系你,同時(shí)承諾只要交錢參加培訓(xùn),就能拿到證書并且安排掛靠,一年收入頗豐,開啟“躺贏人生”。這究竟是餡餅還是陷阱?近日,山西省石樓縣公安局打掉一個(gè)利用證書掛靠實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人11名,涉案金額200余萬(wàn)元。
掛靠證書即可賺錢?
今年4月,石樓縣公安局接到居民楊女士報(bào)警,稱自己被人詐騙20余萬(wàn)元。楊女士向民警講述了自己的被騙經(jīng)歷:2023年下半年,楊女士接到一個(gè)陌生電話,對(duì)方稱可以幫楊女士將手中證書掛靠到公司獲得兼職費(fèi),兼職費(fèi)每年高達(dá)數(shù)萬(wàn)元。想到證書掛靠還能每年獲得數(shù)萬(wàn)元的兼職費(fèi),并且沒有任何風(fēng)險(xiǎn),本身收入微薄的楊女士很動(dòng)心,開始幻想“月入數(shù)萬(wàn)元”的生活。
然而,對(duì)方稱若想獲得高額兼職費(fèi),必須先花費(fèi)3500元辦理證書入庫(kù)手續(xù),還宣稱手續(xù)費(fèi)會(huì)原額退還。被利益沖昏頭腦的楊女士立即向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬。幾天之后,當(dāng)楊女士還沉浸在不勞而獲的喜悅中時(shí),對(duì)方又稱需花費(fèi)9800元再辦理薪稅師證進(jìn)行避稅。已經(jīng)投入3500元費(fèi)用的楊女士,一聽又要花錢辦手續(xù)便心生疑慮,但為了不讓之前的3500元付諸東流,盡早拿到證書兼職費(fèi),楊女士仍按照對(duì)方的要求轉(zhuǎn)賬9800元。
對(duì)方見楊女士已經(jīng)上鉤,便開始獅子大張口,以各種理由索要1萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等的手續(xù)費(fèi)用。楊女士自己也越陷越深,存的錢不夠了,開始借錢,借不來(lái)錢便開始貸款。最后,半年時(shí)間楊女士陸續(xù)花費(fèi)20余萬(wàn)元,掛靠了自己的證書,另外還辦理了9本證書委托對(duì)方掛靠。
辦理完所有手續(xù)的楊女士多次向?qū)Ψ剿饕媛氋M(fèi),但對(duì)方均以工作忙、休假、銀行卡凍結(jié)等理由,拒絕將兼職費(fèi)及手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)給楊女士。在多次向?qū)Ψ剿饕X款未果后,楊女士感覺自己受騙,便急忙報(bào)警。
犯罪團(tuán)伙浮出水面
石樓縣公安局刑偵大隊(duì)民警接到報(bào)警后立即展開調(diào)查,一個(gè)售假證實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙隨之浮出水面。
辦案民警通過對(duì)涉案資金流進(jìn)行標(biāo)注分析發(fā)現(xiàn),收款賬戶不是唯一,參與人員不固定,詐騙理由千奇百怪,種種跡象預(yù)示著,該詐騙團(tuán)伙之間層級(jí)嚴(yán)密、分工明確,形成了一個(gè)買賣公民信息、虛構(gòu)事實(shí)進(jìn)行詐騙、制造假證進(jìn)行偽裝的犯罪鏈條。
辦案民警還發(fā)現(xiàn),被該團(tuán)伙詐騙的受害人不止楊女士一個(gè)人。此后的幾個(gè)月里,辦案民警向分析出的潛在受害人逐一打電話詢問,曉之以理、動(dòng)之以情。經(jīng)過近4個(gè)月的艱辛付出,辦案民警終于在多個(gè)省市找到受害人30余名,將該案件犯罪證據(jù)全部固定。
搗毀犯罪窩點(diǎn)
在呂梁市公安局相關(guān)警種大力支持下,辦案民警鎖定犯罪嫌疑人張某月等11人的身份信息,通過數(shù)日的蹲點(diǎn)、追蹤,終于確定該犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)。
4月13日,辦案民警迅速行動(dòng),在河北省警方協(xié)助下抓獲犯罪嫌疑人2名。4月27日至7月12日,他們乘勝追擊又將該團(tuán)伙的“老板”“電話業(yè)務(wù)員”“辦證員”等9名犯罪嫌疑人抓獲,一舉搗毀該犯罪窩點(diǎn)。
到案后,在確鑿的證據(jù)面前,11名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了買賣公民信息、制作出售假證、利用掛靠證件兼職為由騙取受害人財(cái)物的犯罪事實(shí)。
經(jīng)查,從2022年8月至今年4月,該犯罪團(tuán)伙通過成立公司,以證書掛靠到公司獲得兼職費(fèi)為由,采用讓受害人花錢辦理假證書的方式,騙取資金。辦案民警已抓獲涉案嫌疑人11名,涉案金額總計(jì)200余萬(wàn)元。目前,11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。